【外匯AI詐鉅金】外匯投資詐騙集團平台陷阱，外匯詐騙手法案例新聞風險－財富聚寶盆

【外匯AI詐鉅金】外匯投資詐騙集團平台陷阱，外匯詐騙手法案例新聞風險

外匯投資在海外很風行，
日本甚至許多家庭主婦用為增加收入的方式，
被稱做"渡邊太太"
台灣到近年才有券商成立MT5平台，
早期皆需至海外平台註冊入金，
外匯投資有什麼風險呢？
除了操作不當的損失外，
海外平台本身就是一個風險，
雖然網頁寫的很好聽，
也有眾多監管，
但是否能順利出金，或者在您賺錢時，
會否在平台裡動一些小手腳，而失去公平性，
這都要事先留意，
小編也曾投資過外匯保證金，
為了避免這些疑慮，所以選擇了2-3個平台，
小額平均入金，一段時間後嘗試提領本金，
所幸還未遇到問題，
既然台灣已有平台，為何還要開海外平台，
除了mt4和mt5的平台使用不同外，
海外平台可用美分計價，可使用更小的資金進行投資，
再加上許多鼓吹的平台，社團，教學等，
依然吸引許多想賺錢的人投入，
但以上提到的這些風險，也要注意喔，
以下為近期一則外匯投資詐騙的案例...

受到武漢肺炎影響，國際政經情勢可說是一蹶不振，國際原油價格甚至一度出現負值，外匯市場也可說是慘淡無光，但本刊卻接獲讀者投訴，早在這波疫情影響外匯市場之前，早就有上千名國內外受害者，因為誤信1家名為「達芬奇」的公司所開發的外匯app《波浪智投》，而被捲走了上億美金的鉅款，許多受害者的家庭因此分崩離析卻求助無門。

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有受害者到該app公司登記地址尋找，發覺早已人去樓空。（讀者提供）

家住新北市的陳先生秀出一張張的匯款單據，氣憤的指控說：「一年多前，這家智投公司透過知名公關公司，在二岸多家主流媒體, 甚至包括西方媒體, 進行地毯式轟炸性的行銷，其中還有以《八年級生炒匯三個月瘋狂賺百萬》為標題的報導，報導下面還附著線上客服的QR Code，成功包裝他們的外匯app，沒想到一出事媒體就把相關報導下架，想要推卸責任。」

本刊調查，這款名為波浪智投的app，其背後登記的公司是「廣東達芬奇人工智能科技有限公司」，它們在2018年時橫空出世並對外宣稱該app採用AI智能分析，結合EA量化交易技術，提供跟投交易和自動託管服務。

原本陳先生也是先以2,000美金試試水溫，後來幾次交易都很順利後，便放心的以每次5,000到1萬美金不等的金額投入操作，因為該app會每天下午自動回報獲利虧損狀況，對於工作忙碌或不太熟稔外匯操作的投資客而言，可說是一個相當方便的懶人系統，也讓更多受害者相繼陷入了錢坑之中。

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讀者陳先生回憶說，原本剛開始整個交易過程還算順利，直到去年9月要申請出金（返還投資款項）時，開始有了異象，當時該app客服宣稱為了配合反洗錢政策，一旦客戶要求出金需填寫例行性檢查文件，陳先生不疑有他乖乖填寫後，卻就此被拖延了1個月之久，直到10月14日發現線上客服完全沒有回應，10月16日整個app及官方網站都顯示無法連線，才驚覺被騙。

該公司藉口配合反洗錢政策，要受害者填寫檢查表格材拿拿回款項，但卻只是為落跑藉故拖延。（讀者提供）

陳先生趕緊到相關網站爬文，發現受害者眾多，事後利用通訊軟體成立自救會群組，卻疑似屢遭駭客侵入迫害，每次都得再花時間聚集受害人加入，相關受害人也曾向台灣、香港、大陸等警方報案，但因此案屬跨國金融網路詐騙，偵辦難度相對較高，也讓各國警政單位束手無策。

更惡劣的是，該app在突然消失前的10月初，還舉辦了所謂的「會員回饋」活動，要旗下會員提早儲值，基本門檻則設在3千元美金，儲值越多、送的越多，等同是在捲款落跑前再大賺一筆，讓許多受害者因此陷入經濟受困的窘境。

線上客服對於受害人的詢問都已讀不回，最後索性直接關閉系統。（讀者提供）

陳先生等台灣受害人目前除了向警方報案外，也找上了金管會、海基會與台北經濟文化代表處駐香港辦事處求助，陳先生認為這家公司的足跡除了亞洲外，在美國也有登記，受害人除了2岸3地的人民外，也包括歐美人士，因此這起案件應被視為是相當嚴重的國際金融犯罪，期盼相關單位應積極與其他國家尋求合作，還給受害者一個公道。

本文摘自 yahoo新聞 https://tw.news.yahoo.com/%E5%A4%96%E5%8C%AFai%E8%A9%90%E9%89%85%E9%87%911-%E7%A0%B8%E5%A4%A7%E9%8C%A2%E5%8C%85%E8%A3%9D%E8%A1%8C%E9%8A%B7%E5%A4%96%E5%8C%AFapp-%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8D%B2%E4%B8%8A%E5%84%84%E7%BE%8E%E9%87%91%E8%90%BD%E8%B7%91-215858520.html
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